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来源：智榕旅游

　　根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20__年3月1日召开20__年度第一次董事会。

　　一、会议安排

　　1、时间：20__年3月1日(星期一)上午9：00开始

　　2、地点：公司七楼第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

　　二、会议议题

　　1、总经理向董事会报告20__年公司年度生产经营综合计划。

　　2、总会计师代表总经理向董事会报告20__年度财务决算。

　　3、总会计师代表总经理向董事会报告20__年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　附：会议议题相关资料

　　特此通知

　　董事长： ___

　　20__年2月10日

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