2010年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”或“公司”）2009年度非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对仁和药业2010年度募集资金的存放与使用情况进行了现场核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金的到位、存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]574 号）文件核准，仁和药业于2009 年7 月7日向特定对象定向发行A 股股票6,000 万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.84 元，募集资金总额为71,040 万元，扣除发行费用2,108 万元后，实际募集资金净额为68,932 万元。募集资金到位情况经广东大华德律会计师事务所验证，并出具了《华德赣分验字[2009]10 号》验资报告。本次募集资金全部存放于仁和药业在中信银行南昌分行营业部开立的人民币专项账户，银行账户为7281110182600041351。
二、募集资金的使用情况
截止2010年12 月31 日，公司募集资金累计使用68,932 万元（项目投入61,568.08 万元，永久补充流动资金7,363.92万元），其中：2009年度使用募集资金68,832万元；2010年度使用募集资金100万元。2010年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 68,932.00 0 0 已累计投入募集资金总额 0 截至期末承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投承诺投入资总额 金额（1） 收购江西康美医药保健品有限公司 收购江西药都仁和制药有限公司 补充流动资金 合计 否 — 7,363.92 68,932.00 7,363.92 68,932.00 7,363.92 68,932.00 100.00 100.00 7,363.92 68,932.00 0 0 无 无 无 无 无 无 无 无 无 100% 100% 否 21,921.84 21,921.84 21,921.84 0 21,921.84 0 100% 否 39,646.24 39,646.24 39,646.24 0 39,646.24 0 100% 本年度投入金额 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实是否达到项目可行性是否发化 现的效益 预计效益 生重大变68,932.00 本年度投入募集资金总额 100.00 截至期末累计投入截至期末累计投入金额与承诺投入金额的金额（2） 差额（3）＝（2）-(1) 是 6,147.62 是 否 是 1,693.85 是 否 - 7,841.47 是 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
根据仁和药业非公开发行申请文件中募集资金使用计划以及仁和药业相关股东大会决议，本次募集资金用于收购控股股东仁和（集团）发展有限公司持有的江西康美医药保健品有限公司（以下简称“康美医药”）100%股权、江西药都仁和制药有限公司（以下简称“药都仁和”）100%股权，超过部分将用于补充公司流动资金。
2009 年7 月9 日，公司已用募集资金支付收购目标资产的总价款61,568.08万元人民币，同日康美医药和药都仁和在江西省樟树市工商行政管理局办理完成过户变更登记手续。
三、募集资金投资项目变更情况
仁和药业不存在募集资金项目变更情况。
四、募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况
仁和药业募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
五、对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
仁和药业无对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
六、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
仁和药业2010年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《仁和药业募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于仁和药业股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨德林
武利华
保荐机构：中航证券有限公司
年 月 日
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