董事会决议范本十篇

董事会决议范本十篇

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董事会决议范本十篇

篇一：房地产开发有限公司董事会决议

会议时间：20XX年7月12日 会议地点： 公司办公室出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 五 次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

关于_____________房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。 股东（董事）签名： 年 月 日 股东会决议 房地产开发有限公司

篇二：股东会决议房地产开发有限公司 股东会决议：

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根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____________房地产开发有限公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。 全体股东签名：

年 月 日

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篇三：xx有限公司董事会决议 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达

各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

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篇四：有限公司董事会决议范本 会议时间:________ 会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董

事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决 议范本。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长……

二、同意修改章程…… 三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日

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篇五：董事会决议范本 北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知

于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室

召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人 民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事

长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议: 一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

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_________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _______年_______月_______日

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篇六：公司董事会决议文书范本

根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情 况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集和主持。 4、议案表决情况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的 比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

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(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

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篇七：股份公司董事会决议范本

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议

于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前

以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会 议由出资最多的发起人主持，形成决议如下: 一、选举___________为公司董事长。 二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________% 不同意________人，占董事总数__________% 弃权__________人，占董事总数__________% 与会董事签字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他 人参加会议的，应出具授权委托书。 ②董事可以兼任公司经理。

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③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

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篇八：董事会决议 公司股东（董事）会决议 会议时间： 会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、 同意更换董事长····· 二、 同意修改章程····· 三、 同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名： 年 月 日

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篇九：董事会决议范本 肇庆?????? 有限公司 董事会决议 ?

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，肇庆??? 有限公司董事会于?? 年?? 月?? 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到?? 人，实到?? 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命?? 为公司董事长（法定代表人） ； 二、同意任命?? 为公司经理。 ? ? ? ?

全体董事签名： ? ? ?

年?? 月?? 日

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篇十：董事会决议

__________________________________(Insert name of company/填入公司名称)

It is hereby certified that the following Resolutions of the Board of _________________________

were duly passed at a Meeting of the Board held on _______________, and that they are in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the said Company and have been duly recorded in the Minutes Book of said Company/兹证明下述__________________公司董事会之决议在__________________召开的董事会会议适时通过，并与该公司章程及备忘录相符且已在该公司的备忘录中予以适时记录:

Resolved/决议如下:

A． That a Banking Account for the Company be opened with Morymor Bank Ltd. (“the Bank”) and that the Bank be and is hereby instructed to honour and debit to the Company’s account or accounts whether in credit or overdrawn or becoming overdrawn or closed in consequence of any such debits, all cheques, drafts or other orders or receipts for

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money signed, bill of exchange and promissory notes drawn, accepted or made on behalf of the Company provided they are signed or accepted by/在摩根&摩根银行（以下称“银行”）为公司开立银行帐户，并由此委派该银行对经下列人员代表公司签字认可提取的、接受的或制作的所有支票、支取凭证或其它汇单及经签字的款项收据、汇票和本票进行承兑或以借项记入公司一个或多个帐户，无论帐户尚有充足余额、已经透支或由于这些借项金额将要透支或销户。

_____________(If individuals are named, please indicate how many signatures are required/

______________如任命多个个人，请指出要求几人签名） B． That such person (s) be and is/are hereby authorised on behalf of the Company/在此授权上述人员（一人或多人）代表公司： a. to withdraw or deal with any of the Company’s property or securities/提取或处置公司的任何财产或有价证券,

b. to sign any indemnities or counter-indemnities to the Bank/向银行签署任何赔偿书或反赔偿书,

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c. to arrange for the granting of credits or the issue of guarantees by the Bank at home or abroad/安排 国内或海外银行批准贷款或出具担保，

d. to arrange for the discounting of any bills endorsed on behalf of the Company by such person(s)/ 由此人（一人或多人）代表公司背书任何票据时安排贴现事宜,

e. to give instructions with regard to the purchase or sale of any securities or any currency/下达有关购买或出售任何有价证券或任何货币的指令，

and that the Bank be and is hereby authorised generally to act on any instructions given by the same relating to the account or any transaction of the Company/同时授权银行对有关公司帐户和交易事宜总体依照此人（一人或多人）指令行事。

c. That such person (s) be and is/are hereby appointed and authorised by the Board where acceptable to the Bank to sign on behalf of the Company any documents from time to time required by the Bank in connection with any advances to the Company by or any liabilities of the Company to the Bank/董事会指定并授权此人(一人或多人)在银行接受的情况下，代表公司签署银行不时要求的、一切有关公司的预付款项或公司对银行负债的所有文件。

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D. That the Bank be furnished with copies of any Resolutions that may from time to time be passed by the Company and with a list of the names of the Directors, Secretary and other Officers of the Company, and that the Bank be authorised to act on any information given by any Director or the Secretary as to any change therein/公司不时通过的所有决议必须向银行提交副本，并附有董事、秘书及公司其他官员的名单；同时授权银行对在此之后的一切变更依照任何一位董事或秘书提供的资料行事。.

E. That these Resolutions be communicated to the Bank and remain in force until an amending Resolution shall be passed by the Board of Directors, and a copy thereof, certified by any one of the Directors or the Secretary, shall have been received by the Bank/凡此类决议须告知银行并在董事会通过修订决议之前保持效力，因此，须将一份经一位董事或秘书认定的决议副本交予银行。

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