股份有限公司股东会决议书

出席会议股东：

1、发起人、股东(或者代理人)：_________、_________、_________。

2、认股人：_________、_________、_________(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。

3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________(无新增股东的，删除该款)。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在(地点：_________)召开(年度、临时)第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

会议应到股东_________人，实到_________人(其中代理人_________人)，代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%(占全部股份总额的_________%)，符合章程要求。

决议事项如下：

一、同意公司监事的任免决定

1、免职情况

同意免去_________的监事职务;股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。

2、任职情况

各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。

(1)监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

(2)监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

(3)监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

(4)根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期_________年。

3、监事会组成人员

同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

(提交新章程的则表述为：同意_________年_________月_________日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。)

全体董事签字、盖章(自然人的签字、非自然人的盖章)：

会议主持人(签字)：

记录人(签字)：

_________股份有限公司(盖章)：

签署时间：_________年_________月_________日